Spezial Internes Kontrollsystem für Zoll- und Außenhandelsprozesse

Interne Kontrollsysteme (IKS) dienen dazu, Risiken zu minimieren. Sie sind in vielen Bereichen eines Unternehmens selbstverständlich. Allerdings werden die Geschäfte im grenzüberschreitenden Warenverkehr häufig nicht von einem bestehenden IKS abgedeckt. Sowohl bei der Bewilligung als Zugelassener Wirtschaftsbeteiligter (Authorised Economic Operator/AEO) als auch bei den vereinfachten Verfahren wird im Rahmen der Selbstbewertung vom Zoll jedoch abgefragt und geprüft, ob ein IKS für den Zoll- und Exportkontrollbereich besteht.

Traditionelle Ansätze wie das „Vier-Augen-Prinzip“ sind aufgrund der Vielzahl der Importe und Exporte oftmals nicht möglich, sodass sich die Frage nach anderen geeigneten Maßnahmen stellt. Dabei ist die Datenanalyse nicht nur Bestandteil von Zollprüfungen, sondern kann auch beim Aufbau eines IKS sinnvoll sein.

Ein umfassendes und weitgehend automatisiertes Compliance-Management-System (CMS) bietet die perfekte Lösung für das Monitoring im Zoll- und Exportkontrollbereich. Das Seminar vermittelt Ihnen die Anforderungen, den Aufbau und die Implementierung eines CMS inkl. IKS. Ebenso wird der mögliche Einsatz der Prüfungssoftware Interactive Data Extraction and Analysis (IDEA) vorgestellt.