Sanktionslistenprüfung Exportkontrolle
Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser
Die Sanktionslistenprüfung ist ein Instrument der Terrorismusbekämpfung. Die deutschen und europäischen Exportkontrollvorschriften schreiben vor, Geschäftspartner und -kontakte gründlich zu prüfen, bevor Exporte stattfinden. Exporteure müssen gewährleisten, dass keine wirtschaftlichen Ressourcen an bestimmte Personen bereitgestellt werden. Die betroffenen Personen, Organisationen und Einrichtungen sind in den Länderembargos und in den personenbezogenen Terrorismus-Verordnungen aufgeführt. Darüber hinaus spielt das Thema auch im Rahmen zollrechtlicher Bewilligungen eine Rolle.
Sanktionslistenprüfung betrifft nicht nur die Exportkontrollabteilung
Die Sanktionslistenprüfung ist ein zentrales Element der professionell aufgestellten Exportkontrolle im Unternehmen. Export-Compliance lautet das Stichwort. Idealerweise sind im Unternehmen Systeme und Prozesse verankert, die eine umfangreiche und gründliche Prüfung fehlerfrei sicherstellen. Kontakte zu Geschäftspartnern, die eventuell in den Sanktionslisten aufgeführt sind, finden nicht nur in der Exportkontrollabteilung statt. Export-Compliance wirkt sich also auf das gesamte Unternehmen aus. Selbstverständlich muss gewährleistet sein, dass sämtliche Abteilungen für das Thema Sanktionslistenprüfung bzw. die Einhaltung der Embargovorschriften sensibilisiert sind. Sie sollten also unbedingt dafür sorgen, dass Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entsprechend geschult sind und sich zu diesem wichtigen Aspekt der Exportkontrolle auf dem Laufenden halten. Ihr Team sollte darüber Bescheid wissen, welche Schritte zu unternehmen sind, wenn in den Sanktionslisten aufgeführten Personen oder Unternehmen im Rahmen einer Prüfung identifiziert werden.
„Sanktionslistenprüfung: Was ist das? Wer muss prüfen? Wie findet eine solche Prüfung statt?
Das sind entscheidende Fragen in der Exportkontrolle.
Die Antworten sollten in exportierenden Unternehmen unbedingt bekannt sein!“
Matthias Merz,
Geschäftsführer der AWA AUSSENWIRTSCHAFTS-AKADEMIE GmbH, Münster
Lernen Sie das Einmaleins der Sanktionslistenprüfung
Die korrekte Prüfung von Sanktionslisten behandelt die AWA AUSSENWIRTSCHAFTS-AKADEMIE in Seminaren und Webinaren zum deutschen, europäischen und amerikanischen Exportkontrollrecht. Hintergründe, Checklisten, Tipps zur Verankerung der Sanktionslistenprüfung in die innerbetriebliche Exportkontrolle – aus unseren Schulungen nehmen Sie wertvolles Wissen mit nach Hause! Gerne kommen wir alternativ in Ihr Unternehmen und schulen Sie in einem starken Inhouse Training vor Ort.
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Die AWA AUSSENWIRTSCHAFTS-AKADEMIE ist einer der führenden Seminaranbieter in Deutschland zum Zoll- und Außenwirtschaftsrecht. Wie Sie die Embargoprüfung in Ihrer Exportkontrolle korrekt angehen, erfahren Sie in unseren Seminaren und Webinaren. Wir verstehen uns aber nicht nur als Wissensvermittler, sondern möchten Ihnen außerdem einen komfortablen Service für Ihre Außenhandelsgeschäfte bieten. Eine anschauliche Embargoübersicht stellen wir Ihnen daher kostenlos als Download zur Verfügung.