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Publication of New FAQ Regarding the Processing of Authorized Cuba Travel-Related Transactions by Financial Institutions Subject to U.S. Jurisdiction

Das Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) hat am 27.11.2015 den Fragen- und Antwortenkatalog hinsichtlich Kuba aktualisiert. Konkret geht es um das Hinzufügen der Frage Nr. 52:

„Is a financial institution required to independently verify that an individual’s travel is authorized when processing Cuba travel-related transactions?”

Den kompletten FAQ-Katalog des OFAC zu Kuba sowie die Antwort auf die neu hinzugefügte Frage finden Sie unter folgendem Link:

www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/cuba_faqs_new.pdf

Link:
www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20151125_33.aspx

Quelle: Office of Foreign Assets Control (OFAC)

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