Spezial US-Sanktionslisten – Anwendbarkeit und Fallstricke für deutsche Unternehmen
US-amerikanische Sanktionen wie die Entity List, die Denied Persons List oder die SDN List stellen europäische Unternehmen seit jeher vor große Herausforderungen. Ein zentrales Sanktions-Werkzeug der US-amerikanischen Gesetzgebung und Behörden stellen die sog. Sanktionslisten dar, welche eine Vielzahl an natürlichen und juristischen Personen mit Restriktionen belegen.
Für europäische Unternehmen ergibt sich hieraus regelmäßig die Notwendigkeit, sämtliche Geschäftspartner nicht nur gegen die Sanktionslisten der EU, sondern auch gegen die mehreren tausend Einträge der US-Sanktionslisten zu prüfen. Nicht selten stellt sich hierbei die Frage „Besteht überhaupt eine Pflicht zur Prüfung der US-Sanktionslisten?“
Auch die Reichweite und Anwendbarkeit der US-Sanktionslisten sind nur schwer nachzuvollziehen und zu bewerten. Dennoch zeigt gerade auch die Listung des Weltkonzerns Huawei im vergangenen Jahr, dass Sanktionslisten ein wichtiges und starkes Sanktionsinstrument sind und erhebliche praktische Auswirkungen mit sich bringen.
Ihr Nutzen
Ziel dieses Webinars ist es, einen Überblick über die wichtigsten US-Sanktionslisten zu geben und dabei jeweils auf deren rechtlichen Hintergrund und Anwendbarkeit auf europäische Unternehmen einzugehen. Neben den Prüfschritten zur Bestimmung der Anwendbarkeit einzelner Listen und Listeneinträge wird weiterhin der Beispielfall „Huawei“ präsentiert.
Webinarschwerpunkte
- Begriff und Hintergründe der Sanktionslisten
- Vorgaben der Vereinten Nationen
- Umsetzung in US-Regularien: Entity List, Denied Persons List, SDN List, SSI List, MEU List
- Zuständige Behörden
- Kurzüberblick zur „50%-rule“
- Innerbetriebliche Umsetzung
Lehrmethoden und Unterrichtszeit
- Präsentation
- Arbeiten mit Fallbeispielen der Teilnehmenden
- Arbeiten mit Fallbeispielen der Dozentinnen und Dozenten
- Arbeiten mit Gesetzestexten
- Livechat
Das Webinar umfasst 1,5 Unterrichtsstunden.
Zielgruppe
Das Webinar richtet sich an Export- und Complianceverantwortliche, die die Einhaltung der Sanktionslisten im Unternehmen sicherzustellen haben oder für die rechtliche Bewertung von Sanktionslistentreffern verantwortlich sind.
Vor, während und nach dem Webinar
Wie nehme ich an einem AWA-Webinar oder einer Online-Besprechung teil? Auf dieser Seite finden Sie alle Informationen über die erforderliche Technik und den Ablauf eines Webinars.
Themengebiete
- Exportkontrolle
- US-Exportkontrollrecht
- Sanktionslistenpruefung
Teilnahmegebühr
Ab€ 299,00 zzgl. 19% USt.
darin enthalten:
- umfangreiche Schulungsunterlagen
- Erfrischungsgetränke und Pausenverpflegung
- Mittagessen
- AWA Zertifikat