Spezial Sanktionslistenprüfung im Unternehmen
Wie Sie Geschäftspartner und -kontakte rechtssicher prüfen
Die Sanktionslistenprüfung ist ein unverzichtbarer Bestandteil der deutschen und europäischen Exportkontrolle – und ein wichtiges Instrument zur Sanktionsdurchsetzung und Terrorismusbekämpfung. Wer insbesondere am Außenwirtschaftsverkehr teilnimmt und internationale Geschäftsbeziehungen pflegt, muss sicherstellen, dass keine verbotenen Transaktionen stattfinden. Hier ist die sorgfältige Prüfung von Geschäftspartnern unerlässlich.
Unternehmen tragen die Verantwortung dafür, dass weder unmittelbar noch mittelbar Gelder oder andere wirtschaftliche Ressourcen an gelistete Personen, Organisationen oder Einrichtungen bereitgestellt werden. Diese sind in den Länderembargos sowie in den sog. horizontalen Sanktionsregimen (etwa personenbezogenen Terrorismus-Verordnungen) aufgeführt. Auch für die Erlangung zollrechtlicher Bewilligungen ist die Sanktionslistenprüfung ein entscheidender Faktor.
Die Herausforderung: Sanktionslistenrelevante Kontakte entstehen oft außerhalb der Exportabteilung, etwa im Einkauf, Vertrieb, Controlling oder der Buchhaltung. Deshalb ist die Sanktionslistenprüfung nicht nur Teil der Exportkontrolle, sondern ein zentrales Compliance-Thema im gesamten Unternehmen.
darin enthalten:
- umfangreiche Schulungsunterlagen
- AWA Zertifikat
Ihr Nutzen
Im Webinar erhalten Sie einen Überblick über die EU-Sanktionslisten und deren Bedeutung für Ihre tägliche Arbeit. Sie erfahren, welche rechtlichen Vorgaben gelten, worauf bei der Prüfung zu achten ist und welche Konsequenzen Verstöße nach sich ziehen können. Nach dem Webinar wissen Sie, wie Sie die Sanktionslistenprüfung sinnvoll in Ihre internen Abläufe integrieren und so die Rechtssicherheit und Compliance im Unternehmen stärken.
Webinarschwerpunkte
- Sanktions- und Terroristenlisten – die Hintergründe
- Vorgaben der Vereinten Nationen und deren Umsetzung in EU-Verordnungen
- Bereitstellungsverbote der länderbezogenen Embargoverordnungen
- Das mittelbare Bereitstellungsverbot
- Sanktionslistenprüfung und zollrechtliche Bewilligungen
- Konfliktfeld Datenschutz
- Innerbetriebliche Organisation/Umsetzung im Internal Compliance Program
Lehrmethode und Unterrichtszeit
- Präsentation
Das Webinar umfasst 1,5 Unterrichtsstunden.
Zielgruppe
Das Webinar richtet sich an Ausfuhrverantwortliche, Exportkontrollbeauftragte, Zollbeauftragte und alle Personen, die mit Ausfuhrvorgängen im Unternehmen befasst sind. Weiterhin spricht das Webinar Compliance-Verantwortliche oder Mitarbeitende aus der Finanzbuchhaltung oder dem Controlling an.
Vor, während und nach dem Webinar
Wie nehme ich an einem AWA-Webinar oder einer Online-Besprechung teil? Auf dieser Seite finden Sie alle Informationen über die erforderliche Technik und den Ablauf eines Webinars.
Topics
- Exportkontrolle
- Embargos
- Sanktionslistenpruefung
Registration fee
From€ 299,00 plus 19% VAT.
included:
- Comprehensive training documentation
- Soft drinks and refreshments during breaks
- Lunch
- AWA Certificate